„Данъчни следотърсачи“ от САЩ и Иван Гешев с общо разследване на „Нексо“
България разпорежда комплицирани експертизи по делото „ Нексо “ на Съединени американски щати. 500 000 $ ще коства правенето на част от тях. Това стана ясно на съвещание на Висшия правосъден съвет, на което беше прегледано искане на основния прокурор Иван Гешев за обезпечаване на въпросната сума.
Прочетете още
В него обвинител №1 разяснява, че е належащо незабавно финансиране за назначението на експертизи по предоставено на Националната следствена работа досъдебно произвеждане. Става ясно, че делото е обвързвано с следствие на пране на пари, данъчни закононарушения и незаконен сговор (чл. 253, член 255 и член 321, алинея 6 от НК), и, че следствието се отличава с особена фактическа и правна трудност , както и с извънредно висок публичен интерес. Предполага се, че настояването му касае следствие точно на криптофирмата.
„ В тази връзка е налице обоснована нужда от възлагане на експертизи от извънредно висока трудност, осъществявани от висококвалифицирани специалисти, които независимо и обективно да дават своите изводи “, споделя Иван Гешев и показва, че за задачата са нужни 500 000 $ без Данък добавена стойност.
Най-вероятно експертизата ще бъде предоставена на някоя от водещите американски адвокатски фирми, профилирани в разкриването и осветяването на финансови потоци и преводи, целящи да прикрият както произхода на средствата, по този начин и крайния адресат и автентичен притежател на парите.
Специализираните адвокатски фирми в Съединени американски щати, постоянно наричани „ данъчни следотърсачи “, имат извънредно висока експертиза и мрежи от информатори, позволяващи им да разкрият и финансови схеми, прикривани зад покупко-продажби с криптовалута или трансформирани в криптопортфейли.
По следствията работят юристи и финансисти, някогашни високопоставени чиновници на ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ, които имат опит в разкриването на комплицираните мрежи за укриване на пари и техните действителни притежатели, както и голям брой закононарушения, пране на пари, укриване на налози, търговия с въздействие, корупция и така нататък
Припомняме, че такова следствие страната ни води по случая „ Нексо “, както и против четирима души, свързани с криптокомпанията – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.
За тях е известно, че са работила на територията на редица страни, включително и на такива с офшорен статут на записаните в тях компании. Предполага се, че задълбочената експертиза ще бъде във връзка с реализиране на банкова и кредитна активност без съответния законен статут и лицензи , както и трансферирането на действителни кешови приходи в криптовалути и укриването им в офшорни зони.
Висш съдебен съвет е съгласувал нуждата от незабавно финансиране на външната експертиза със служебния финансов министър Росица Велкова и МФ е дало зелена светлина по възлагането на експертизата.
Това е втора доста сериозна стъпка от страна на Гешев и прокуратурата по следствието на „ Нексо “, обвързвана с високотехнологични принадлежности и ангажиране на интернационална експертиза. През март Висш съдебен съвет съгласува настояването на прокуратурата да се сключат контракти с две от профилираните световни платформи TRM LABS Inc. и Ciper Trace Inspector за разбор на транзакции на криптоактиви, включително и кросчейн платформи.
В началото на февруари тази година основният прокурор Иван Гешев беше на посещаване в Съединени американски щати. Знакова беше срещата на Обвинителят с единия от поканилите го конгресмени Питър Андерсън Сешън, наследник на дългогодишния шеф на ФБР Уилям Сешън. Предполага се, че срещи, които са останали неотразени от медиите, са били точно с представители на основни проверяващи институции и специалисти, които са дали съответната информация, както и контактите с водещата американска проверяваща компания на Гешев.
До този миг няма никаква публична информация за стартирано от „ Нексо “ насрещно дело във връзка следствието на прокуратурата. Известно е, че 8 американски щата заведоха дело против „ Нексо “ и а компанията подписа съглашение, като заплати санкция в размер на 46,5 милиона $. Бе ѝ наложена 5-годишна възбрана да работи в Ню Йорк, както и да възвърне всички вложения с контрактуваните лихви на американските вложители.
Последното единствено удостоверява догатката, че по случая „ Нексо “ основният прокурор на България работи в спокоен синхрон с американските управляващи, което изяснява даването на експертизата и услугите на водеща американска адвокатска фирма в услуга на българската прокуратура по откриване на следите и офшорните убежища на милиардите, минали през „ Нексо “.
Прочетете още
В него обвинител №1 разяснява, че е належащо незабавно финансиране за назначението на експертизи по предоставено на Националната следствена работа досъдебно произвеждане. Става ясно, че делото е обвързвано с следствие на пране на пари, данъчни закононарушения и незаконен сговор (чл. 253, член 255 и член 321, алинея 6 от НК), и, че следствието се отличава с особена фактическа и правна трудност , както и с извънредно висок публичен интерес. Предполага се, че настояването му касае следствие точно на криптофирмата.
„ В тази връзка е налице обоснована нужда от възлагане на експертизи от извънредно висока трудност, осъществявани от висококвалифицирани специалисти, които независимо и обективно да дават своите изводи “, споделя Иван Гешев и показва, че за задачата са нужни 500 000 $ без Данък добавена стойност.
Най-вероятно експертизата ще бъде предоставена на някоя от водещите американски адвокатски фирми, профилирани в разкриването и осветяването на финансови потоци и преводи, целящи да прикрият както произхода на средствата, по този начин и крайния адресат и автентичен притежател на парите.
Специализираните адвокатски фирми в Съединени американски щати, постоянно наричани „ данъчни следотърсачи “, имат извънредно висока експертиза и мрежи от информатори, позволяващи им да разкрият и финансови схеми, прикривани зад покупко-продажби с криптовалута или трансформирани в криптопортфейли.
По следствията работят юристи и финансисти, някогашни високопоставени чиновници на ФБР и Централно разузнавателно управление на САЩ, които имат опит в разкриването на комплицираните мрежи за укриване на пари и техните действителни притежатели, както и голям брой закононарушения, пране на пари, укриване на налози, търговия с въздействие, корупция и така нататък
Припомняме, че такова следствие страната ни води по случая „ Нексо “, както и против четирима души, свързани с криптокомпанията – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.
За тях е известно, че са работила на територията на редица страни, включително и на такива с офшорен статут на записаните в тях компании. Предполага се, че задълбочената експертиза ще бъде във връзка с реализиране на банкова и кредитна активност без съответния законен статут и лицензи , както и трансферирането на действителни кешови приходи в криптовалути и укриването им в офшорни зони.
Висш съдебен съвет е съгласувал нуждата от незабавно финансиране на външната експертиза със служебния финансов министър Росица Велкова и МФ е дало зелена светлина по възлагането на експертизата.
Това е втора доста сериозна стъпка от страна на Гешев и прокуратурата по следствието на „ Нексо “, обвързвана с високотехнологични принадлежности и ангажиране на интернационална експертиза. През март Висш съдебен съвет съгласува настояването на прокуратурата да се сключат контракти с две от профилираните световни платформи TRM LABS Inc. и Ciper Trace Inspector за разбор на транзакции на криптоактиви, включително и кросчейн платформи.
В началото на февруари тази година основният прокурор Иван Гешев беше на посещаване в Съединени американски щати. Знакова беше срещата на Обвинителят с единия от поканилите го конгресмени Питър Андерсън Сешън, наследник на дългогодишния шеф на ФБР Уилям Сешън. Предполага се, че срещи, които са останали неотразени от медиите, са били точно с представители на основни проверяващи институции и специалисти, които са дали съответната информация, както и контактите с водещата американска проверяваща компания на Гешев.
До този миг няма никаква публична информация за стартирано от „ Нексо “ насрещно дело във връзка следствието на прокуратурата. Известно е, че 8 американски щата заведоха дело против „ Нексо “ и а компанията подписа съглашение, като заплати санкция в размер на 46,5 милиона $. Бе ѝ наложена 5-годишна възбрана да работи в Ню Йорк, както и да възвърне всички вложения с контрактуваните лихви на американските вложители.
Последното единствено удостоверява догатката, че по случая „ Нексо “ основният прокурор на България работи в спокоен синхрон с американските управляващи, което изяснява даването на експертизата и услугите на водеща американска адвокатска фирма в услуга на българската прокуратура по откриване на следите и офшорните убежища на милиардите, минали през „ Нексо “.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ